1. اتا‌ق جنگ در خزانه‌داری امریکا
پدیدآورنده: زارات، جوئن کا‌رلوس
کتابخانه: كتابخانه دانشگاه باقر العلوم (ع) (قم)
موضوع: ایا‌لات متحده . وزارت خزانه‌داری,تروریسم -- امور مالی -- پیشگیری,پولشویی -- پیشگیری,جرایم بازرگانی -- پیشگیری,امور مالی -- ایا‌لات متحده -- جنبههای اخلاقی,امنیت ملی - ایا‌لات متحده,امنیت بین‌المللی
رده :
HJ
۲۶۱
/
ز
۲
ج
۹ ۱۳۹۷
2. آثار تعهدات عضویت ایران در FATF
پدیدآورنده: / مولف نیما غضبابی.,غضبانی
کتابخانه: كتابخانه آیت الله جلیلی (آستان قدس رضوی ع) (کرمانشاه)
موضوع: گروه ویژه اقدام مالی,aqcorf,پولشویی,تروریسم,جرایم فراملی,جرایم سازمان‌یافته , -- همکاری‌های بین‌المللی, -- پیشگیری, -- همکاری‌های بین‌المللی, -- همکاری‌های بین‌المللی
رده :
۳۲۰
/
۹۵۵
غ
۳۷
آ
3. آشنایی با جرم پولشویی و راههای مبارزه با آن
پدیدآورنده: / تالیف زینب‌سادات موسوی‌اصفهانی,موسوی اصفهانی
کتابخانه: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (تهران)
موضوع: پولشویی,پولشویی,پولشویی, -- پیشگیری, -- پی‌جویی
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
م
۷۵ ۱۳۹۴
4. اقتصاد تروریسم
پدیدآورنده: ناصر صنوبر
کتابخانه: كتابخانه امام صادق (ع) (حوزه علميه) (قزوین)
موضوع: تروریسم -- امور مالی,تروریسم -- جنبههای اقتصادی,پولشویی,تروریسم -- پیشگیری
رده :
HV
۶۴۳۱
/
ص
۹،
الف
۷
5. اقتصاد تروريسم
پدیدآورنده: / مولف: ناصر صنوبر,صنوبر
کتابخانه: کتابخانه امام رضا (ع) "تربت حیدریه" (آستان قدس رضوی) (خراسان رضوی)
موضوع: تروريسم -- امور مالي,تروريسم -- جنبه‌هاي اقتصادي,پولشويي,تروريسم -- پيشگيري
رده :
۳۶۳
/
۳۲
ص
۸۸۸
الف
6. اقتصاد تروریسم
پدیدآورنده : صنوبر، ناصر، ۱۳۴۴-
موضوع : تروریسم -- امور مالی,جنبههای اقتصادی تروریسم,پولشویی,پیشگیری تروریسم
۲ نسخه از این کتاب در ۲ کتابخانه موجود است.
7. اقتصاد تروریسم
پدیدآورنده: / مولف ناصر صنوبر .
کتابخانه: کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی (تهران)
موضوع: تروریسم,تروریسم,پولشویی,تروریسم,-- امور مالی,-- جنبههای اقتصادی,-- پیشگیری
رده :
۳۶۳
/
۳۲۵
ص
۸۸۸
الف
۱۳۹۳
8. با‌یسته‌ها‌ی مقابله با پولشویی در بانکها و موسسات اعتبا‌ری غیر با‌نکی ایران
پدیدآورنده: مجید نجاتزادگان
کتابخانه: كتابخانه امام صادق (ع) (حوزه علميه) (قزوین)
موضوع: بانک و بانکداری -- ایران -- مدیریت,پولشویی -- ایران -- جنبههای حقوقی,پولشویی -- ایران -- پیشگیری,موسسه‌ها‌ی گزارشگری اعتبا‌ری -- ایران -- مدیریت
رده :
HG
۳۲۷۰،
/
۲
/
آ
۶،
ن
۳
9. بايسته‌هاي مقابله با پولشويي در بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي ايران
پدیدآورنده: / مجيد نجاتزادگان,نجاتزادگان
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع: بانک و بانکداری ,Bank management,پولشويي -- ايران -- جنبه‌هاي حقوقي,پولشويي -- ايران -- پيشگيري,موسسه‌هاي گزارشگري اعتباري -- ايران -- مديريت, -- مدیریت, -- ایران , -- Iran
رده :
۳۳۲
/
۱۰ ۹۵۵
ن
۲۹۵
ب
10. با‌یسته‌ها‌ی مقابله با پولشویی در بانکها و موسسات اعتبا‌ری غیر با‌نکی ایران
پدیدآورنده: نجاتزادگان، مجید، ۱۳۶۳ -
کتابخانه: کتابخانه کوثر دانشگاه قم (قم)
موضوع: ایران -- مدیریت بانک و بانکداری,ایران -- جنبههای حقوقی پولشویی,ایران -- پیشگیری پولشویی,ایران -- مدیریت موسسه‌ها‌ی گزارشگری اعتبا‌ری
رده :
HG
۳۲۷۰
/
۲
/
آ
۶
ن
۳ ۱۳۹۶
11. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
پدیدآورنده: منصور صفاییان، حمیدرضا، ۱۳۴۹ -
کتابخانه: كتابخانه تخصصی دانشگاه اديان و مذاهب (قم)
موضوع: پولشویی,پول شویی -- جنبه های حقوقی,پولشویی -- پیشگیری,پولشویی -- قوانین و مقررات کیفری,پول شویی -- ایران -- جنبههای حقوقی,پول شویی -- ایران -- پیشگیری,پول شویی -- قوانین و مقررات کیفری -- ایران
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
9
/
م
8
12. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
پدیدآورنده: / نویسنده و ویراستار سید محمدکاظم بهبهانی.,بهبهانی
کتابخانه: كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی (ع) - تالار قفسه باز آقايان (خراسان رضوی)
موضوع: پولشويي,پولشویی,پولشویی, -- پي‌جويي, -- پیشگیری, -- همکاری‌های بین‌المللی, -- ایران
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ب
۸۲۹
ب
13. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
پدیدآورنده: / نویسنده و ویراستار سید محمدکاظم بهبهانی.,بهبهانی
کتابخانه: کتابخانه آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی (آستان قدس رضوی ع) (خراسان رضوی)
موضوع: پولشويي,پولشویی,پولشویی, -- پي‌جويي, -- پیشگیری, -- همکاری‌های بین‌المللی, -- ایران
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ب
۸۲۹
ب
14. بررسی جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
پدیدآورنده: / نویسنده حمیدرضا منصورصفاییان.,منصور صفاییان
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع: پولشويي,پولشویی,پولشويي,پولشويي,پولشویی,پولشويي, -- جنبه‌هاي حقوقي, -- پیشگیری, -- قوانين و مقررات کيفري, -- جنبه‌هاي حقوقي, -- پیشگیری, -- قوانين و مقررات کيفري, -- ايران, -- ایران, -- ايران
رده :
۳۴۶
/
۱۶۸
م
۷۹۳
ب
15. بررسی شا‌خص ضد پولشویی ۲۰۱۷ با‌زل
پدیدآورنده: تهیه و تدوین پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر؛ مجری سیدجعفر جما‌لی؛ نا‌ظر علمی محمد جعفری، سجا‌د برخورداری و حبیب سهیلی
کتابخانه: کتابخانه کوثر دانشگاه قم (قم)
موضوع: ایران -- پیشگیری پولشویی,پیشگیری پولشویی,قوانین و مقررات - ایران پولشویی,توافقنا‌مه با‌زل ۲ (۲۰۰۴)
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
ب
۴ ۱۳۹۷
16. پرچم سفيد تسليم ملت ايران
پدیدآورنده: / نويسنده سيد محمود نبويان,نبويان
کتابخانه: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (خراسان رضوی)
موضوع: تروريسم (توصيه‌هاي چهل‌گانه گروه ويژه اقدام مالي FATF),پولشويي -- قوانين و مقررات,تروريسم,تروريسم -- امور مالي -- پيشگيري,حقوق بين‌الملل
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ن
۲۶۹
پ
17. پرچم سفيد تسليم ملت ايران
پدیدآورنده: / نويسنده سيد محمود نبويان,نبويان
کتابخانه: كتابخانه آيت الله شهيد مدرس (ره) (آستان قدس رضوی ع) (خراسان رضوی)
موضوع: تروريسم (توصيه‌هاي چهل‌گانه گروه ويژه اقدام مالي FATF),پولشويي -- قوانين و مقررات,تروريسم,تروريسم -- امور مالي -- پيشگيري,حقوق بين‌الملل
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ن
۲۶۹
پ
18. ۱۰۰ پرونده پول شويي
پدیدآورنده: / [گروه اگمنت],عنوان اصلي: FIU's in action
کتابخانه: كتابخانه امام رضا (ع) "قوچان" (آستان قدس رضوی) (خراسان رضوی)
موضوع: پولشويي,جرايم بازرگاني -- پيشگيري,سازمان‌هاي مالي -- فساد,تقلب
رده :
۳۶۴
/
۱۶۸
ص
۴۷۵
19. ۱۰۰ پرونده پولشویی
پدیدآورنده: / [گروه اگمنت]، ترجمه سیدمحمد سیدی، رسول مرادی,عنوان به زبان اصلی: F I U s in action.
کتابخانه: کتابخانه پژوهشکده بیمه (تهران)
موضوع: پولشویی,Money laundering,جرایم بازرگانی -- پیشگیری,Prevention -- Commercial crimes,سازمان‌های مالی -- فساد,Corrupt practices -- Financial institutions,تقلب,Fraud
رده :
HV
۸۰۷۹
/
ص
۴ ۱۳۹۴
20. پول شویی و روش های مبارزه با آن
پدیدآورنده: / مولف فریده تذهیبی,تذهیبی
کتابخانه: كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران (تهران)
موضوع: پولشویی,پولشویی, -- پیشگیری
رده :
HV
۸۰۷۹
/
پ
۹
ت
۴۱
